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          人行反洗錢系列宣傳案例二:兼職刷單淪為洗錢幫兇

          發布時間:2022-04-29 12:00:00

          防疫不松懈 洗錢紅線不逾越

          案例二

          兼職刷單淪為洗錢幫兇

          疫情期間,不少居家隔離者因經不起“刷單返傭”等廣告的誘惑,參與刷單活動,誤入“洗錢”陷阱。今天跟大家分享一個刷單洗錢的典型案例。

          基本情況

          近日警方根據“斷卡行動”線索,縝密偵查,發現張某、王某使用銀行卡為電信網絡詐騙犯罪分子轉移大量資金,掩飾資金流向。目前,犯罪嫌疑人張某、王某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被公安機關依法采取刑事強制措施。

          案情回顧

          張某居家隔離期間,收到一陌生號碼發來的短信:“親,可以幫我們團隊刷單嗎?通過網絡刷單賺錢,足不出戶、收益日結”。張某頓時來了興趣,在與對方取得聯系并“研究”一番后,覺得這是賺“快錢”的機會,于是拉上妻子王某,在對方的引導下,下載了一款APP,注冊賬號綁定了各自名下的銀行卡,并按照客服要求,分別向對方指定的賬戶充值了1萬元作為保證金,自己的APP賬戶當即顯示有1萬分。

          不久,他們就收到了第一單“任務”,按照對方提示進行轉款,并得到了25元的“傭金”。在后續的操作中,張某、王某逐漸意識到,所謂的“刷單”其實是為電信詐騙“洗錢”,但是在利益面前,他們沒有就此收手。期間,張某、王某綁定在APP的銀行卡賬戶陸續收到受害人或不法分子的轉賬,之后再將相應的金額在APP上通過充值的方式轉出,銀行賬戶流水達數十萬元,共獲利幾千元。

          廣大消費者不要輕信“刷單返利”等非法小廣告,注意甄別抵制各類“高薪回報”、“刷單兼職”等騙局誘惑,切勿向陌生賬戶轉賬匯款;切莫出售、出租、出借銀行賬戶,不輕易將個人信息泄露給他人,謹防淪為犯罪分子的“幫兇”。

          中國人民銀行廈門市中心支行反洗錢處




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